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        大志集團15人拒不退贓 被采取刑拘強制措施

        來源:金融虎| 2018-10-12 17:20:04| 5393人閱讀| 0條評論
        摘要
        10月12日下午,合肥市公安局廬陽分局發布了對大志投資集團有限公司涉嫌非法集資案的偵辦情況。

        10月12日下午,合肥市公安局廬陽分局發布了對大志投資集團有限公司涉嫌非法集資案的偵辦情況。警方通報稱,以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法對15名拒不退贓的原大志集團理財經理采取刑事拘留強制措施。下一步,警方將繼續加大對拒不退贓的理財經理、為大志集團非法吸收公眾資金提供幫助的非法獲利人員以及協助轉移涉案贓款人員的打擊力度,全面追繳非法所得。

        新增追贓挽損情況:凍結基金559萬元、A股股票5000股(截止至凍結日,市值為38800元) ,查封安徽嘉仕頓酒店管理有限公司、安徽凌梅貿易有限公司名下房產70套、犯罪嫌疑人李某名下房產2套,查扣白酒1900箱、奔馳車2輛、勞斯萊斯轎車1輛。

        通報還顯示,非法集資投資人信息登記平臺留言功能現已開通,具體網址為http://hf.ahga.gov.cn/ecidcwc/p,各投資人可通過電腦登錄向公安機關反映訴求和提供有價值的犯罪線索。警方呼吁,請廣大投資人不信謠傳謠,不參與非法串聯聚集,不干擾公安機關集中精力辦案追贓,積極配合警方開展調查取證工作。

        今年9月29日,合肥市公安局廬陽分局發布警情通報稱,先后在合肥、長沙、太和等地,查封嫌疑人凌某、李某等涉案人員房產116套以及凌某實際控制的涉案公司名下土地近4萬平方米,凍結凌某實際控制或其參股的22家公司股權,凍結銀行賬號565個,凍結資金778萬余元,追繳資金745萬余元,查扣奔馳房車1輛。

        此前在9月20日,廬陽警方曾公開大志集團涉嫌非法吸收公眾存款案的細節。公告稱,經查,犯罪嫌疑人凌某指示大志集團產品部負責人何某勁等人,采取軟件PS方式,偽造企業營業執照、房產證、房產抵押他項權證等資料,制作虛假標書,以大志集團員工名義在平臺上發布上述偽造標書,并以犯罪嫌疑人凌某實際控制的公司做虛假擔保。目前,經偵查,警方尚未發現上述平臺有真實借貸標的。犯罪嫌疑人何某勁已被警方刑事拘留。警方透露,犯罪嫌疑人凌某指使大志集團線上財務部負責人徐某雪、線下財務部負責人張某等人,將安捷財富智佳金服平臺資金平臺資金經層層轉賬等方式,進入犯罪嫌疑人凌某實際控制的12個資金池賬戶,由其自由支配使用。

        今年9月2日,合肥市公安局廬陽分局官方微博發布消息顯示,大志投資集團有限公司董事長凌正向安徽省合肥市公安局廬陽分局投案自首,稱其公司資金鏈斷裂,無法按兌付,公安機關已對該事件立案調查。

        9月9日,警方通報顯示,警方已對凌某,龔某某等12人采取了刑事強制措施,并對涉案資產查封凍結。警方下一步將結合司法審計,查明資金去向,加大追贓挽損力度。不過,根據昨日的最新通報顯示,已有14名犯罪嫌疑人被采取刑事強制措施。

        9月12日,警方發布案情通報稱,2014年以來,犯罪嫌疑人凌某(大志集團實際控制人)等人利用“安捷財富” “智佳金服”P2P平臺,發布虛假標的,以關聯公司提供虛假擔保并承諾壞賬回購等方式,吸引投資人投資,平臺募集資金經層層轉賬進入其設定的資金池賬戶,其線下非法集資資金也同樣進入資金池賬戶,由其自由支配使用。經偵查發現,大志集團線下理財部經理羅某某采取拉人頭、吃息差等方式,非法牟利20余萬元。羅某某為逃避公安機關打擊,保住其非法所得,散布謠言,煽動投資人到公安機關撤案。9月12日,羅某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被公安機關刑事拘留。

        9月13日,警方稱已對14名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施,區別不同情況,對相關涉案資產依法進行查封,扣押,對能正常經營的資產保護其生存盈利,并約談該案相關債務人。

        溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
        關鍵字: 大志集團
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