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        信和財富涉嫌非法集資再被點名 拒絕提供數據

        來源:互聯網金融新聞中心| 作者:張軍| 2018-10-11 16:25:00| 8365人閱讀| 0條評論
        摘要
        信和財富再次被相關部門警示風險,10月10日,據揚州廣播電視臺消息,江蘇省揚州市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室警示信和財富投資風險。據了解,近期還有群眾向揚州市公安機關報警,并向市打擊和處置非法集資領導小組辦公室反映,信和財富投資管理(北京)有限公司出現兌付危機。請廣大市民注意投資風險,參與非法集資風險自擔。

        和財富再次被相關部門警示風險,10月10日,據揚州廣播電視臺消息,江蘇省揚州市打擊和處置非法集資工作領導小組辦公室警示信和財富投資風險

        日前,相關職能部門對信和財富在江蘇揚州分支機構負責人進行約談,相關人員稱公司只是提供投資咨詢,由投資者自行在APP上注冊并投資,對于在揚州市分支機構的運行數據以商業機密或數據在總公司為由拒不提供。

        互聯網金融新聞中心了解到,近期還有群眾向揚州市公安機關報警,并向市打擊和處置非法集資領導小組辦公室反映,信和財富投資管理北京)有限公司出現兌付危機。請廣大市民注意投資風險,參與非法集資風險自擔。

        公開資料顯示,信和財富投資管理(北京)有限公司成立于2012年3月28日,注冊資本1億元,法人代表王楊,股東分別為夏靖和信和迅捷辦公服務(北京)有限公司,其中夏靖持股99.5%。注冊公司地址為北京市朝陽區東三環北路甲19號樓31層3601,經營范圍為投資管理、投資咨詢、資產管理、企業管理咨詢、企業策劃、經濟貿易咨詢、技術推廣服務等。

        多次警示風險

        實際上,這并非信和財富首次被相關部門警示風險。今年8月,天津市市場和質量監督管理委員會印發《市市場監管委排查和化解非法集資風險專項行動實施方案》,在全市范圍內集中開展排查和化解非法集資風險專項行動。不過,目前該文件已被刪除。

        互聯網金融新聞中心梳理天津市互聯網金融風險專項整治重點對象發現,合計有184家互聯網金融機構被列入重點整治名單。其中,優先貸八條魚津融所簡單理財網等24家網貸平臺被列為整改類,信和財富、金瑞龍財富、小魚錢包中融民信與冠群馳聘74家機構被列為取締類。

        公開信息顯示,八條魚、中融民信、小魚錢包與簡單理財網等多家平臺均已出現不同程度的問題。目前,八條魚與中融民信因涉嫌非法集資犯罪被警方介入調查。信和財富紹興分公司也被涉嫌非法吸收公眾存款,2人取保候審,3人被拘留。

        8月4日,信和財富還發布公告稱,天津市人民政府(天津政務網)等網站并無信和財富被取締的信息。但經過互聯網金融新聞中心確認,相關部門確已發布相關文件,但后該文件轉為非公開文件。

        另據《紹興日報》報道,2016年5月10日,紹興市政府投融資咨詢類公司“百日整治”專項行動辦公室發布消息,自3月初開展專項整治行動以來,紹興49家投融資咨詢類公司被查處,92人被警方刑拘或取保候審,其中信和財富紹興分公司在被調查之列。

        根據國家企業信用信息公示系統查詢,信和財富公司在全國設立892家分支機構,其中在揚州設立分支機構12家,均為其分公司,目前已經注銷5家,尚有7家未注銷。7家企業都屬于普通工商企業,均未取得中央金融管理部門或地方金融監管部門批準(含備案)。

        資料顯示,信和財富投資管理(北京)有限公司曾兩度被列入經營異常名錄。2015年8月19日,信和財富因“通過登記的住所或者經營場所無法取得聯系”被列入異常經營,同年9月29日,其依法辦理住所或者經營場所的變更登記被移出異常經營。

        2016年6月20日,信和財富還因“公示信息隱瞞真實情況、弄虛作假”再次被列入異常經營,同年7月4日更正公示的信息被移出異常經營名錄。且在2015年,信和財富因違反《中華人民共和國公司登記管理條例》第七十五條的規定被處罰1萬元。

        兌付問題難解

        據互聯網金融新聞中心了解,自2016年10月以來,多家第三方論壇陸續出現關于信和財富延期兌付的質疑帖,信和財富官方百度貼吧有許多投資人的詢問帖。對于線下投資客戶的回款,信和財富工作人員表示,目前還無法確定具體時間,需要咨詢當地營業部經理。

        根據此前投資人展示的由業務員發布的“重要通知”,信和財富自2016年10月1日起,對于之前在信和財富進行線下投資的客戶到期之后的回款規則做出調整:“自客戶投資到期之日起,信和財富為客戶尋找債權受讓人;轉讓未成功前,客戶持有等待期間收益,轉讓成功日期最快3個工作日,最晚不超過一個月。”

        當前,信和財富貼吧中,有用戶發表“信和財富,信口開河”、“信和財富,說話放屁”等評論。與此同時,多名用戶反映,信和財富仍不能正常兌付。更有用戶反映,標的債轉3個月仍未能成功,也有用戶表示,“16年底到期的,到17年才給,拖了100多天。”還有用戶稱買房急需用錢,但無法債轉成功。

        2017年3月,有媒體報道稱,信和財富目前疑似在拆東墻補西墻。信和財富方面則表示,此次出現的延期兌付風波,正是因信和財富線下業務轉移至線上所引發。

        不過,有投資人向互聯網金融新聞中心表示,2016年10月初的時候從理財經理處得知,從10月份起線下回款會延期30天左右。日前,信和財富貼吧也有用戶稱,“過了2年,信和財富還是不能按時到賬。”

        今年9月30日,一名疑似信和財富的員工發文稱,信和財富2018年7月16日起無限期拖延到期客戶的資金,且暫停發放員工工資。

        該用戶稱,信和財富強迫員工購買減肥餅干,共計4800元,否則就離職。“領導層要求不買餅干的自動離職,并且刪除考勤,讓我們弱勢底層員工國慶之后上班也不能打卡,然后3天計算我們曠工,再合理開除。”

        溫馨提示:以上內容僅為信息傳播之需要,不作為投資參考,網貸有風險,投資需謹慎!
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